المنشورات الحقوقية الورقية

آليات التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية.

آليات التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية.
العنوان آليات التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية.
المؤلف د.مروى يوسف البسيقي
تقديم
الرقم التسلسلي 978-977-906-981-4
تاريخ النشر 2021
السعر $20.00

تُعد قضية استرداد الأموال المُهربة إلي الخارج من القضايا المُعقدة التي تتطلب تعاون فعَّال لتسهيل عملية استردادها، حيث يقوم المجرمون بتهريب تلك الأموال إلى البلدان التي لديها أحكام سرية مصرفية صارمة مثل سويسرا من أجل عرقلة عملية استردادها وجعلها محاطة بالصعوبات القانونية، لهذا كان من الضروري اللجوء إلي الآليات الخاصة بالتعاون الدُوَلي في المسائل الجنائية، لعل من أبرزها المساعدة القانونية المتبادلة، و ﺘﺘﺒﻊ وﺘﺠﻤﻴد ومصادرة الأموال.

و في هذا الصدد، سوف يتناول هذا الكتاب اتفاقيات الأمم المتحدة، واتفاقيات مجلس الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أحكامًا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، وﺘﺘﺒﻊ وﺘﺠﻤيد ومصادرة الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي كمعاهدات متعددة الأطراف صدَّق عليها عدد كبير من الدول، فضلاً عن ذلك يسلط  الكتاب الضوء على المُعوقات القانونية التي تحبط أية مساعٍ لاسترداد الأموال المُهربة مثل السِّرية المصرفية، وغسل الأموال.

 

بالإضافة إلى ذلك، يتناول هذا الكتاب أحدث قانون سويسري بشأن تجميد واستعادة الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع المملوكة للأشخاص البارزين سياسيًا Loi Fédérale sur le Blocage et la Restitution des Valeurs Patrimoniales d'origine Illicite de Personnes Politiquement Exposées à L’étranger (LVP)، ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻋـﺘﻤﺪه المجلس الاتحادي السويسري في 18 ديسمبر2015.